Raport bieżący nr 18/2008

2008/03/13

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2008 r. w wykonaniu umowy zawartej w dniu 25 lutego 2008 r. pomiędzy Techmex S.A. i Komputronik S.A. oraz spółką zależną od Komputronik S.A. – Contanisimo Limited a także spółką zależną od Techmex S.A. – Maktu Holdings Limited („Umowa”) zmienionej aneksem w dniu 7 marca 2008 r. („Aneks”), zostały dokonane niżej opisane czynności przewidziane Umową oraz Aneksem.
O zawarciu Umowy i Aneksu Komputronik S.A. informował w drodze raportów bieżących: 11/2008 i 15/2008.

W dniu 11 marca 2008 r. w wykonaniu Umowy i Aneksu podjęte zostały następujące czynności:

  1. Nastąpiło umorzenie wszystkich udziałów posiadanych przez Contanisimo Limited w Maktu Holdings Limited w zamian za przeniesienie 5.850.000 praw poboru Karen Notebook S.A. na Contanisimo Limited. W wyniku tego umorzenia Contanisimo Limited nie posiada obecnie żadnych udziałów w Maktu Holdings Limited, a jedynym udziałowcem Maktu Holdings Limited jest Techmex S.A.
  2. Weszła w życie warunkowa sprzedaż udziałów w Contanisimo Limited pomiędzy Techmex S.A., jako sprzedającym a Komputronik S.A., jako kupującym. W wyniku tej sprzedaży Techmex S.A. nie posiada obecnie żadnych udziałów w Contanisimo Limited, a jedynym udziałowcem Contanisimo Limited jest Komputronik S.A.

Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Komputronik S.A. posiada 1.150.000 praw poboru Karen Notebook S.A., a jego podmiot zależny Contanisimo Limited posiada 7.000.000 akcji Karen Notebook S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł. każda oraz 5.850.000 praw poboru Karen Notebook S.A.

Zamiar przejęcia kontroli nad Karen Notebook S.A. przez Komputronik S.A. wraz z podmiotem zależnym został zgłoszony prezesowi UOKiK i postępowanie jest w toku.

Nabycie tak akcji, jak i praw poboru Karen Notebook S.A. powoduje, że Komputronik S.A. dysponować będzie 52,4% udziałem w kapitale zakładowym tej spółki oraz 52,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Karen Notebook S.A., zarówno bez uwzględnienia, jak i z uwzględnieniem nabytych praw poboru.

Po nabyciu akcji i praw poboru Karen Notebook S.A., Komputronik S.A. zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży do 66% istniejących akcji Karen Notebook S.A. pod warunkiem otrzymania zezwolenia na przeprowadzenie koncentracji od Prezesa UOKiK, w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów w Karen Notebook S.A

Przedmiotowe aktywa są finansowane ze źródeł zewnętrznych (kredyt), jak również planowanej emisji akcji serii D Spółki.

Nabyte udziały stanowią długoterminową lokatę kapitałową Komputronik S.A.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Komputronik S.A., między Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi nabywającego ww. aktywa a zbywającym te aktywa, jak również osobami zarządzającymi i nadzorującymi przedsiębiorstwem zbywającego aktywa nie istnieją żadne powiązania.

Kryterium uznania ww. aktywów za aktywa znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Komputronik S.A.