Raport bieżący nr 25/2011
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 26 września 2011 roku odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, na którym podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała nr 1 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie wyboru Przewodniczącego.
- Uchwała nr 2 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Uchwała nr 3 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
- Uchwała nr 4 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
- Uchwała nr 5 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
- Uchwała nr 6 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
- Uchwała nr 7 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011.
- Uchwała nr 8 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
- Uchwała nr 9 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
- Uchwała nr 10 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
- Uchwała nr 11 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
- Uchwała nr 12 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
- Uchwała nr 13 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
- Uchwała nr 14 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
- Uchwała nr 15 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
- Uchwała nr 16 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
- Uchwała nr 17 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienionej uchwałą nr 21 z dnia 1 września 2010 roku.
- Uchwała nr 18 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku.