Raport bieżący nr 32/2008

2008/05/14

Zarząd Komputronik Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000270885, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2008 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2007 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności Spółki za 2007 r.,
   2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za 2007 r.,
   3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r.,
   4. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007,
   5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2007 r.,
   6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2007 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2008r. r. do godz. 16:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.


Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem.
Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 09 czerwca 2008 r.


Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu – przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30.