Ocena Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotycząca sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Komputronik S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2022/2023.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i
operacyjnych,
d) sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Komputronik S.A.
za rok obrotowy 2022/2023,
e) uwzględniając wyniki uzgodnień z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym
rewidentem,
f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej
oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz, szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze
sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie z
działalności Grupy Kapitałowej Komputronik i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022/2023
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Komputronik.
/Rada Nadzorcza/
