Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2024 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Komputronik S.A. oświadcza, że:
─ Komitet Audytu został powołany w dniu 29 września 2017 roku i funkcjonuje w sposób nieprzerwany, w skład obecnej
kadencji wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: Paweł Małkiński jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz
Ryszard Plichta i Andrzej Mikosz;
─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia
przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
