Raport bieżący nr 20/2009

2009/04/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 5 maja 2009 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Świadectwa depozytowe można składać w siedzibie Spółki do dnia 28 kwietnia 2009 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Planowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przysługuje w szczególności:

1. uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona na trzy dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w siedzibie Spółki.

Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpocznie się od godz. 12.00.