Raport bieżący nr 26/2009

2009/05/29

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2009 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37.
Świadectwa depozytowe można składać w siedzibie Spółki do dnia 12 czerwca 2009 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2008 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Spółki za 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2008 r.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przysługuje w szczególności:

1. uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona na trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w siedzibie Spółki.

Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpocznie się od godz. 12.00.