Raport bieżący nr 32/2007

2007/12/19

Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Komputronik S.A. zwołuje na dzień 22 stycznia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 37.

Porządek obrad NWZA Komputronik S.A.:

1. Otwarcie obrad.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   • sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
   • dokonania następującej zmiany w Statucie Spółki:
     • dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu:
       „Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych.”
     • zostanie zastąpiony następującym zapisem:
       „Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.”
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 15 stycznia 2008r. r. do godz. 16:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem.
Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 15 stycznia 2008 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu – przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30.