Raport bieżący nr 52/2008

2008/10/23

Zarząd Komputronik S.A., działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. na dzień 12 listopada 2008 r. o godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenia listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   1. dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:
      – dotychczasowy zapis § 21 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
      „Rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia każdego roku.”
      – zostanie uchylony i zastąpiony następującym zapisem:
      „1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
      1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku.”
   2. przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
   3. wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 05 listopada 2008 r. do godz. 16:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem.
Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 29 października 2008 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 12.00.